尊敬的用户，您好！
Poloniex OTC在流动性、价格以及各项服务体验上均处于行业领先地位，并一直采取严格的风控措施来最大限度保障用户交易过程的资产安全性。但在数字资产OTC市场中，存在少数用户进行“跨平台搬砖套利“或”代他人购买“等行为，导致其它平台或场外群收到的资金流入Poloniex用户，存在较高安全隐患，对此平台将进一步加大风控处置力度。
在《OTC交易规则》中，对于包括但不仅限于“跨平台OTC搬砖套利“或”代他人购买“而触发风控的用户，已有明确的规则，例如：多次人脸识别、延迟提币、反洗钱资料审核、限制此账号及关联账号资产等措施。若被风控系统识别以上行为是广告方或者关联到广告方账户，我们也会采取禁用交易、解除广告方资格等措施，如因此类情况引发其它用户资产问题，后期将不排除直接启用保证资产进行赔付等措施。
近期，平台将结合用户交易行为以及区块链上行为分析，进一步提升对用户跨平台风险行为的识别与处置能力；也将持续增加风控策略和处置手段、加强风控能力建设和投入，降低用户的安全隐患，以为用户创造公平、安全及可靠的交易环境为使命。