親愛的用戶，您好：
Poloniex OTC 在流動性、價格以及各項服務體驗上均處於業界領先地位，並一直採取嚴格的風險控管措施，盡可能保障用戶交易過程的資產安全。但在數位資產 OTC 市場中，存在少數不肖用戶以「跨平台搬磚套利」或「代他人購買」等行為，導致其它平台或場外收到的資金流入 Poloniex 帳戶，存在較高安全隱患。對此，平台將進一步加大風險控管處置力度。
在《OTC 交易規則》中，包括但不限於「跨平台 OTC 搬磚套利」或「代他人購買」，對於觸發風控的用戶已有明確的規則，並會採取如：多次人臉識別、延遲提幣、反洗錢資料審核、限制此帳號及關聯帳號資產等措施。若被風險控管系統發現上述行為是廣告方或者與廣告方帳戶有關聯，我們也會採取禁用交易、解除廣告方資格等措施，若因此類情況引發其它用戶資產問題，後期將不排除直接啓用保證金資產進行賠付等措施。
近期，平台也將結合用戶交易行為以及區塊鏈行為分析，進一步提升對用戶跨平台風險行為的識別與處置能力；也將持續增加風險控管策略和處置手段，加強風險控管能力的建設和投入，盡可能降低用戶安全隱患，為用戶創造公平、安全及可靠的交易環境。